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铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 二 OO 八年年度报告 报告日期：2009 年2 月26 日 1 铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 铜陵有色金属集团股份有限公司2008 年年度报告全文 目 录 一、重要提示 …………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ………………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………5 四、股本变动及股东情况 ……………………………………………9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………15 六、公司治理结构 ……………………………………………………22 七、股东大会情况简介 ……………………………………………29 八、董事会报告 ………………………………………………………31 九、监事会报告 ………………………………………………………54 十、重要事项 …………………………………………………………56 十一、财务报告 ……………………………………………………70 十二、备查文件目录 ………………………………………………153 2 铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准 确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长韦江宏先生，总经理、主管会计工作负责人汪仁发先生， 会计机构负责人解硕荣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 3 铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 1．公司法定中文名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 公司英文名称：Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 公司缩写：TLYS 2 ．公司法定代表人：韦江宏 3 ．公司董事会秘书：吴和平 联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联系电话：0562-5860159 传真：0562-2825082 电子信箱：whp@ 证券事务代表：何燕 联系电话：0562-2825029、2825090 传真：0562-2825082 电子信箱：tdty-hy@ 4 ．公司注册地址：安徽省铜陵市长江西路 公司办公地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮政编码：244001