公司印鉴管理规章制度.docx

印鉴管理制度目的为规范公司印鉴管理于使用，防止有损集团公司利益事情的发生，确保公司安全。公司印鉴公司印鉴分为：公司公章；公司财务章；合同章；法人章；各部门因工作需要而刻制的其他业务用章。风险点及风险控制责任人风险点一：印鉴的保管。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点二：印鉴的使用。风险控制责任人为总经理；财务印鉴使用风险控制责任人为财务负责人。风险点三：印鉴使用登记。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点四：印鉴被侵权。风险控制责任人为人事行政部主管。印鉴的印制和领取印鉴的刻制先由需求部门提出刻章申请，经人事行政部审核，公司内部印鉴报总经理批准即可刻制，公司公章、财务章、合同章需报企业法人代表批准后方可刻制，统一由人事行政部办理。刻制好的印鉴按保管权限由相关人员向人事行政部领取，并签订承诺书，人事行政部建立领用登记本。印鉴的管理(一) 公司由人事行政部负责印章的使用和管理。公司公章、合同章、及法人章由人事行政部指定人管理；财务章由财务部指定人员保管；公司所属各部门的其它业务章，由部门负责人根据业务特点，指定人员保管，并制定相关规定。（二）印章使用原则上不许带出公司，对确需工作需要将印章带出使用的，应填写印章使用审批表，经公司领导同意后，方可携带使用，印章借出当天必须归还，如因其它特殊情况不能当天归还的需总经理审批。（三）未经领导批准，印鉴不得委托他人代管，保管人员不得私自携带印鉴外出使用。（四）所有印鉴使用，应建立登记制度，注明用印日期、函件内容、份数、批准人、用印人等内容，介绍信要留有存根，证明信要留底一份，以备存查。（五）印鉴不得用于私人函件，个人需公司出具证明用印时，应经本部门领导签署意见，报主管副总经理批准。（六）印章专管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁好，妥善保管，不得将印章存放在办公室桌内。???（七）印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，总经理应制定他人管理，印章专管人员要向代管人员交代工作，交代用印时注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量。交接人员签字，总经理签字认可后备存。（八）印章专管人员调离或因各种原因离岗时，股东会应提出建议指定他人管理印章，并及时办理交接工作，交代用印注意事项，并对印章专管人员进行离岗审查。（九）公司因机构变动需刻制新印章时，更换旧印章须凭旧印章原样，办公室提出申请，经公司领导同意后，由印章专管人员到公安局办理刻章事宜。（十）印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发单位封存或销毁，建立印章上交，清退、存档、销毁的登记档案。六、 印鉴的使用（一）对外签署的合同或协议，按《公司章程》有关规定履行审批程序，最终经法定代表人或其授权代理人在合同或协议上签章后方可用印。（二）公司各职能部门须用公司印章，需经法定代表人或其授权人批准，按规定办理用印手续。（三）办理公司印章的事项，须由经办人认真填写《用印审批表》（见附件），并按审批表权限逐级签署意见后，连同须盖章文件等一并交印章专管员，由其审核材料后用印。（四）用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（待用印章除外），不漏盖、不多盖。（五）介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。（六）对外签署的合同或协议、各类业务报表（财务报表、统计报表）及其他需用公司印章的文本等，须在合缝处加盖印章。（七）不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书上用印。七、 用印审批：（一）凡以公司名义发出的正式文件、签署的合同书、协议书、法律文书以及对外重要报表，均由总经理审核、批准签字后方可用印鉴。（二）公司各部门因工作业务需要加盖印章时，经办人填写印章审批单，经部门主管签字，主管副总经理审批，方可用印。（三）不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章，已盖公章的文件若不能使用，必须交回办公室销毁。（四）因工作事项紧急需盖公章而公司分管领导外出未能签批的，电话向领导说明原因，征得同意后方可用印，事后承办人要尽快补办签批手续。八、法律责任（一）印章专管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。（二）任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。（三）违反本办法的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、处分、处罚直至追究法律责任。注：本办法所指公司印章指公司向工商局登记的公司中文法人章、合同专用章、财务专用章、法定代表人名章等具有法律效力的印章。本办法适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证