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2017 年年度报告 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 147 2017 年年度报告 重要提示 一、12B12B 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 唐海燕 工作原因 何亚平 二、 14B14B众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 15B15B 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、16B16B 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于：2017 年半年度，公司以股本总额653,007,263 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金6.00 元（含税），共分配利润391,804,357.80 元，占2017 年度归属于母公司所有 者的净利润的35.18%；2017 年末母公司报表未分配利润金额较低，建议公司在全资子公司塔中矿 业完成2017 年度利润分配后，再向股东进行分配；合并报表及母公司报表的资本公积的较低数金 额也较低，为防止超额分配，不建议公司进行资本公积转增股本。 因此，董事会提议：2017 年末不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本；同时建议 公司在塔中矿业完成2017 年度利润分配后，及时向公司股东进行利润分配。 五、 17B17B 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 六、 18B18B 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 19B19B 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、20B20B 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司 关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”的相关内容。 九、21B21B其他 □适用 √不适用 2 / 147 2017 年年度报告 目录 3TU3TU 第一节UU3T3T 3TU3TU释义UU3T3T 4 3TU3TU 第二节UU3T3T 3TU3TU 公司简介和主要财务指标UU3T3T 4 3TU3TU 第三节UU3T3T 3TU3TU 公司业务概要UU3T3T 9 3TU3TU 第四节UU3T3T 3TU3TU 经营情况讨论与分析UU3T3T 9 3TU3TU 第五节UU3T3T 3TU3TU 重要事项UU3T3T 21 3TU3TU 第六节UU3T3T 3TU3TU普通股股份变动及股东情况UU3T3T 33 3TU3TU 第七节UU3T3T 3TU3TU优先股相关情况UU3T3T 39 3TU3TU 第八节UU3T3T