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2017 年年度报告 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 152 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈昀 公务 陈邦锐 三、 天健会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本223,835,486.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利22,383,548.60 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能 面对的风险 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 152 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第九节 公司治理59 第十节 公司债券相关情况61 第十一节 财务报告62 第十二节 备查文件目录152 3 / 152 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心（有限合伙） 卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及