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宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告 公司代码：603305 公司简称：旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告 二〇一八年三月 1 / 174 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利 润为222,118,676.95元。母公司2017年度实现净利润为222,119,432.23元，提取10％法定盈余公 积22,211,943.22元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润199,907,489.01元，加上年初未 分配利润119,012,798.15元，扣除2017年分配的现金股利20,463,000.00元,截至2017年末公司累 计未分配利润为298,457,287.16元。 公司拟以2017年12月31日的总股本40,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币1.00元（含税），合计派发现金红利4,006.00万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度， 本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。 该预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大 会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析” 之三“公司关于未来发展的讨论与分析“中“可能面对的风险”的部分内容，请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 174 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况50 第七节 优先股相关情况57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况58 第九节 公司治理64 第十节 公司债券相关情况68 第十一节 财务报告69 第十二节 备查文件目录174