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2017 年年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 163 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人（会计主管人员） 唐艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[信会师报字（2018）第ZA10109号] 确认，2017年度母公司实现的净利润为54,255,620.39元，扣除母公司计提的法定盈余公 积金5425,562.04元，2017年度实现的可供股东分配的利润为48,830,058.35元；加上 2017年初未分配利润255,101,133.15元，扣除2017年度派发的现金分红18,000,000.00元 ，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为285,931,191.5元。利润分配及资本公积 转增股本方案：以2017年12月31日的股本60,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利 18,000,000.00 元（含税）；同时以资本 公积向全体股东每10股转增4股,共计转增24,000,000股，转增后股本为 84,000,000股。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 163 2017 年年度报告 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与 分析中“可能面对的风险”部分内容。 九、 其他 □适用 √不适用 3 / 163 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析15 第五节 重要事项35 第六节 普通股股份变动及股东情况52 第七节 优先股相关情况57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况58 第九节 公司治理64 第十节 公司债券相关情况67 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录162 4 / 163 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义