四川环能德美科技股份有限公司专项审核报告.PDFVIP

四川环能德美科技股份有限公司 专项审核报告 目 录 内容 页码 专项审核报告 1-2 专项说明 3-6 四川环能德美科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 专项审核报告 众会字（20 16 ）第6488 号 四川环能德美科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理 层编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》（以下简 称“专项说明”）进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制专项说明，提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号–历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。 我们根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的专项说明 的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必 要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，与实际情况相符。 1 四、对报告使用者和使用目的的限定 本专项审核报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金之目的使用，不得用作任何其他目的。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国上海 二〇一七年一月三日 2 四川环能德美科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 专项说明 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，四川环能德美科技股份有限公司（以下 简称“本公司”或“公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如 下： 一、 募集资金基本情况 根据公司2016年召开的第二届董事会第二十四次会议及2015年年度股东大会审议通过 的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟以发行股 份及支付现金的方式向李华、胡登燕共2名交易对方购买其合计持有的四川四通欧美环境工 程有限公司（以下简称“标的公司”）65%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过