天津新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司2016年年股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月30 日上午9 时00 分 结束时间：2017 年4 月30 日上午11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-013 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月25 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2017 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 6、《关于2016 年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘大信事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构的议案》。 2 / 4 公告编号：2017-013 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持 股凭证； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复 印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和 代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本 人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证 ； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。 (二)登记时间: 2017 年4 月30 日7:30-8:30 (三)登记地点: 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司董事会办公室。 3 / 4 公告编号：2017-013 四、其他 (一)会议联系方式 董事会秘书：于淼 联系电话 传真：022 (二)会议