浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知.PDF

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：20 18-021 浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月20 日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议 案》，决定召开公司2018 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政 法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年4 月10 日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2018 年4 月9 日－2018 年4 月10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2018 年4 月9 日15:00 至2018 年4 月10 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 7、股权登记日：2018年4月2日 8、出席对象： （1）截止2018年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故 不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不 必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2 号 二、会议审议事项 1、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》 2、 《关于收购意欧斯部分股权的议案》 上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 于 2018 年 3 月 21 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （）及《证券时报》披露的相关公告。其中，议案1、 2 为属于影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 该列打勾的 提案编码 提案名称 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 《关于变更部分募集资金项目实施主体暨 1.00 √