春秋航空股份有限公司2015年独立董事述职报告.PDF

春秋航空股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 作为春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015 年度 的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及各专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立意见。现将 2015 年度 独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司现任的三名独立董事，为航空运输行业、法律领域以及财务会计方面的 专业人士，拥有专业资质及能力，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。 （一）个人基本资料 袁耀辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1945 年出生，无线电工 程专业本科，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。袁耀辉先生曾先后担 任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理兼党 委书记；江西省经济贸易委员会主任、党组书记；中国民航局体改法规企管司、 规划科技司副司长；中国国际航空公司党委书记兼副总经理；中国民航局政策法 规司司长等职务。现任公司独立董事。 郭平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，法律专业本 科，毕业于华东政法大学，拥有上海国家会计学院高级管理人员工商管理硕士（金 融、会计）学位，国家一级高级检察官。郭平先生曾先后担任上海市黄浦区人民 检察院检察长、党组书记；浦东新区人民检察院代理检察长、党组书记；上海市 人民检察院第二分院检察长、党组书记；上海国际集团有限公司副董事长、党委 副书记、纪委书记；上海光明集团董事；上投摩根基金管理有限公司、长江养老 保险股份有限公司监事会主席。现任公司独立董事。 吕超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，管理学博士 学位，毕业于中国人民大学，拥有高级会计师任职资格、注册会计师非执业会员。 吕超先生曾先后任职于上海证券交易所、上海赛领资本管理有限公司。现任公司 独立董事、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理、浙江海正药业股份 有限公司独立董事、上海日博实业有限责任公司独立董事、西部证券股份有限公 司独立董事、北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事以及安徽桐城农村商 业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我们具备独立性，不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存 在可以妨碍我们进行独立客观判断的关系。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 10 次董事会，独立董事出席董事会会议的情况如 下： 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 袁耀辉 10 10 0 0 郭平 10 10 0 0 吕超 10 10 0 0 我们作为独立董事能按时出席公司董事会，自任职以来，我们通过会谈沟通、 查阅资料等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条 件并给予了大力的配合。在董事会上，我们对董事会的全部议案进行了独立、审 慎的判断，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各议题的讨论 并提出合理建议，维护公司整体利益和股东的权益，为董事会的正确、科学决策 发挥了积极作用。 我们对 2015 年董事会所有决议无异议，也无反对和弃权的情形，均投了赞 成票。 （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 报告期内，公司召开提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次