中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 内部控制自我评价.PDFVIP

中兴商业 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据 《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对公司内 部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提 供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司聘请北京天健融智管理咨询有限公司作为内部控制体系建设的 咨询机构。董事会授权内控项目小组负责公司内部控制评价的具体组织 实施工作，对2011年度纳入评价范围的业务流程和单位进行内部控制评 价。内控项目小组包括内控项目领导小组、执行小组两个层次。内控项