江苏宏图高科技股份有限公司2009 年年度报告.pdf

江苏宏图高科技股份有限公司 600122 2009 年年度报告 0 江苏宏图高科技股份有限公司 2009年年度报告 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 17 九、监事会报告25 十、重要事项25 十一、财务会计报告33 （一）审计报告33 （二）财务报表34 十二、备查文件目录44 1 江苏宏图高科技股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 袁亚非 主管会计工作负责人姓名 檀加敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张埃 公司董事长袁亚非先生、财务总监檀加敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）张埃女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏宏图高科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宏图高科 公司的法定英文名称 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Hiteker 公司法定代表人 袁亚非 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈刚 王浩 联系地址 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 层 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 层 电话 025 025 传真 025 025 电子信箱 chengang@ wanghao@ (三) 基本情况简介 注册地址 南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号 注册地址的邮政编码 210061 办公地址 南京市中山北路 219 号 办公地址的邮政编码 210009 公司国际互联网网址 电子信箱 hiteker@ ( 四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称