董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析-中国证监会.docVIP

凯德技术长沙股份有限公司 Kingdom Tech Ltd., Changsha 住所：长沙市高新区隆平高科技园湖南科研成果转化中心2号栋3楼 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层） 二零一七年五月声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目 录 声 明 2 释 义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行种类及数额 6 （三）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 6 （四）发行价格区间与定价方法 8 （五）发行股份数量上限及预计募集资金总额 8 （六）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对价格的影响以及董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计发生除权、除息情况及对本次发行数量与价格的影响 9 （七）本次发行股票的限