盛和资源控股股份有限公司2012年年报告.PDF

盛和资源控股股份有限公司 Shenghe Resources Holding Co. Ltd 股票代码 600392 2012 年年度报告 2013 年 4 月 盛和资源控股股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人唐光跃及会计机构负责人（会计 主管人员）夏兰田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2012 年12 月 31 日 上市公司母公司未分配利润为-169,400,911.88 元，故本年度不进行现金分配， 同时本年度不进行资本公积转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 盛和资源控股股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 41 第八节 公司治理 53 第九节 内部控制 58 第十节 财务会计报告 59 第十一节 备查文件目录 60 3 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 盛和资源、上市公司、 指 盛和资源