合同管理办法-ok.pdfVIP

管理办法 编号：KS-GR-0100-A 页码：第1 页，共8 页 合同管理办法 批准签名： 目录 1 总则 2 2 岗位分工与授权审批 2 3 合同草案编制控制 3 4 合同审核控制 4 5 合同订立控制 5 6 合同履行控制 5 7 考核与奖罚 7 8 附则 7 XXXXXXXXXXXXXXX 管理办法 编号：KS-GR-0100-A 页码：第2 页，共8 页 合同管理办法 批准签名： 1 总则 1.1为了加强对合同的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失，维护公司合法 权益，特制定本制度。本制度适用于昆山科森科技股份有限公司 （以下称 “本公司”或 “母公 司”）及下属控股子公司。 1.2本制度所称合同是指本公司及下属控股子公司与其他自然人、法人及其他组织设立、变 更、终止民事权利义务的协议。 1.3 公司在建立并实施合同内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节 的风险控制，并采取相应的控制措施： 1.3.1权责分配和职责分工应当明确，合同应当实行分级和分部门管理； 1.3.2 合同谈判应当保证双方权利义务对等，合同双方签约人的合法身份和法律资格应 当审查，合同起草应当规范； 1.3.3 重要合同的审核应当建立不同部门会同审核制度，财务部、证券事务部和合同签 订管理部门应对合同出具审核意见； 1.3.4 合同订立程序应当合法合规，合同专用章应当及时收回并妥善保管，合同订立形 式应当规范； 1.3.5 合同履行应有监控，合同变更或解除应当履行必要的程序，合同违约与纠纷审批 程序和处理流程应有明确规定。 2 岗位分工与授权审批 2.1公司应当建立合同管理岗位责任制。 不相容岗位 （或职责）应包括： 2.1.1 合同的谈判与审批； 2.2.2 合同的审批与执行。 2.2公司建立合同授权委托代理制度，明确公司内部各单位、各部门授权范围、授权期间和 被授权人条件等。 公司对外签订合同应当