深圳联赢激光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDF

深圳市联赢激光股份有限公司 公告编号：2016-038 证券代码：833684 证券简称：联赢激光 主办券商：中山证券 深圳市联赢激光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2O16 年7 月11 日 2.会议召开地点:深圳市南山区留仙大道红花岭工业区2 区1 栋 7 楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长韩金龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 公司已于2016年6 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，并于2016 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于2016 年第一次临时股 东大会增加临时提案的通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审 议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市联赢激光股份有限公司章程》等有关规定。 1 深圳市联赢激光股份有限公司 公告编号：2016-038 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16 人，持 有表决权的股份93,770,320 股,占公司股份总数的72.35%。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过 《利润分配管理制度》 1.议案内容 该议案内容己披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台()的《深圳市联赢激光股份有限公司利润分配 管理制度》(公告编号2016-026)。 2.议案表决结果 同意股数 93,770,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 （二）审议通过 《承诺管理制度》 1.议案内容 该议案内容己披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台()的《深圳市联赢激光股份有限公司承诺管理 制度》(公告编号2016-027)。 2.议案表决结果 2 深圳市联赢激光股份有限公司 公告编号：2016-038 同意股数 93,770,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 （三）审议通过 《对外捐赠管理制度》 1.议案内容 该议案内容己披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台()的《深圳市联赢激光股份有限公司对外捐赠 管理制度》(公告编号2016-037)。 2.议案表决结果 同意股数 93,770,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 （四）审议通过 《关于修订公司章程的议案》 1.议案表决结果 同意股数 93,770,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的