关于出资设立湖南中联重科履带起重机有限公司的公告.PDFVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2008－069 长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于出资设立湖南中联重科履带起重机有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、出资事项的简述 长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”、 “本公司”）为加快履带起重机的发展，使公司在竞争中处于有利地 位，本公司拟与控股子公司-华泰重工制造有限公司（以下简称“华 泰重工”）共同出资设立湖南中联重科履带起重机有限公司（以下简 称“履带吊公司”）。 二、投资标的基本情况 （一）湖南中联重科履带起重机有限公司基本情况 企业名称：湖南中联重科履带起重机有限公司（以工商行政管理 部门注册登记为准） 企业性质：有限责任公司 公司住所：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区麓谷工业园 注册资本：人民币 36,000 万元 经营范围：履带式起重机开发、生产、销售、维修，并提供租赁、 配件销售、售后技术服务。（上述经营范围根据国家法律、法规有关 规定的许可为准） （二）出资合作方式 本公司以现金方式出资，华泰重工以土地使用权作价出资，按《出 资协议书》约定共同设立湖南中联重科履带起重机有限公司，具体出 资情况如下： 1、本公司以现金 26,034.18 万元出资，持有履带吊公司 72.32% 股份。 2、华泰重工以总面积 332.194 亩土地的评估价值作为出资（该 部分土地原值为人民币 2,662.65 万元，评估价为人民币 9,965.82 万元），持有履带吊公司 27.68%股份。 注 1：华泰重工制造有限公司用以出资的土地，位于湖南省长沙市国家高新技术产业 开发区麓谷工业园，为土地使用权证号为（2006）第 048344号和长国用（2006）第 048343 号的国有土地地块中的部分土地，并已经湖南万源评估咨询有限公司于 2008年 10月8日出 具了《土地估价报告》（编号：湘万源评[2008]（估）字第 113号）。 注 2：经长沙市国土资源测绘院测绘分割，华泰重工制造有限公司本次用以出资的土 地面积为 332.194 亩（其中，有效面积 280.205 亩，规划路幅面积 46.007 亩，绿化带面积 5.982亩)；长沙市国土资源测绘院对华泰重工土地地籍测绘的受理编号为 20080902002-1。 注 3：长沙中联重工科技发展股份有限公司和华泰重工制造有限公司已在《出资协议》 中约定：华泰重工制造有限公司以土地使用权出资的，应依法律法规规定，办理变更土地过 户手续。 （三）出资的转让 1、自履带吊公司成立之日起 30 日内，本公司与华泰重工签订《股 权转让协议》，以现金 9,965.82 万元收购华泰重工所持履带吊公司 27.68%的股权。 2、本公司于《出资协议》生效之日起五日内预付股权转让款 9,000 万元，用于华泰重工办理解除其土地抵押手续；股权转让的工 商登记变更手续办理完之日起五日内，中联重科向华泰重工支付剩余 股权转让款 965.82 万元。 3、收购完成后，本公司共计持有履带吊公司 100%股权。 三、设立履带起重机有限公司的影响 履带起重机产品市场需求保持着强劲增长势头，国内企业的履带 起重机销量从 2001 年以来增长迅速。中联重科履带起重机项目建设 的启动，将使公司在行业竞争中处于有利地位。 四、董事会审议情况 本公司于2008年10月24日9时—16时以通讯表决方式召开了 第三届董事会 2008 年度第九次临时会议。会议审议通过了《关于出 资设立湖南中联重科履带起重机有限公司的议案》，公司四名独立董 事亦就该事项发表了独立意见。 五、独立董事意见 设立湖南中联重科履带起重机有限公司符合公司当前快速发展 的需要，进一步发挥了公司品牌、技术、规模优势，保证公司在行业 竞争中处于有利地位；该出资事宜需符合公司和全体股东的利益，没 有损害公司和非关联股东的利