文一三佳科技股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

文一三佳科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为文一三佳科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促 进了公司的规范运作。现将2017 年度我们的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周萍华，1985 年7 月至今，安徽财经大学任教，历任助教、讲师、副教授、 教授。1996 年通过全国注册会计师和中国注册资产评估师考试并取得执业资格， 1998 年转为非执业会员；安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业 会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。2013 年至今，任安徽万泰股份有 限公司（拟上市公司）独立董事；2015 年11 月至今，任文一三佳科技股份有限 公司独立董事；2017 年10 月至今，江苏大千生态景观股份有限公司独立董事。 侯忠云，经济学博士，高级经济师。2004 年6 月至2012 年6 月上海由由（集 团）股份有限公司工作，担任集团总经济师，办公室主任；2008 年8 月至今， 任上海经济学会副秘书长；2010 年8 月至今，任上海市市场中介专业委员会副 主任；2015 年11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。 鲍金红，1994 年至今在中南民族大学任教，研究方向：西方经济学，经济 理论与政策。经济学博士，中南民族大学经济学院教授，党员，系主任，硕士 生导师。2015 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017 年5 月至今，任 天邦食品股份有限公司独立董事；2017 年2 月至今，任江苏立霸实业股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有 直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上股份、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职； 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会情况 2017 年度，公司共召开了6 次董事会，独立董事出席会议情况如下： 姓 名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 现场 通讯 周萍华 6 6 0 1 5 侯忠云 6 6 0 1 5 鲍金红 6 6 0 1 5 2、出席股东大会情况 2017 年度内，公司召开了2017 年度第一次临时股东大会、2016 年度股东 大会及2017 年度第二次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下： 姓 名 应参加股东大会次数 实际出席次数 周萍华 3 2 侯忠云 3 3 鲍金红 3 1 作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行 情