华映科技(集团)股份有限公司18年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

华映科技 2018 年度第一期短期融资券法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 目 录 第一部分 引 言 1 一、 释义 1 二、 律师事务所及经办律师 3 三、 出具法律意见书的工作过程4 四、 本所律师的声明 4 第二部分 法律意见书正文6 一、 发行人的主体资格6 二、 本次发行的授权与批准 18 三、 本次发行方案 19 四、 本次发行的发行文件及发行有关机构21 五、 与本次发行有关的重大法律事项26 六、 结论意见34 第三部分 结 尾35 华映科技 2018 年度第一期短期融资券法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师 （杭州）事务所 关 于 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受华映科技（集团）股份 有限公司（以下简称“华映科技”或“发行人”）委托，担任其在银行间市场发 行 2018 年度第一期短期融资券 （以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 本所 指 国浩律师（杭州）事务所 华映科技、发行人、 华映科技（集团）股份有限公司，其股票在深圳证券交易所上 指 公司 市交易，股票代码为 000536 发行人在中国银行间市场发行额度为 2 亿元，期限为 365 天的 本期短期融资券或 指 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券 本次发行 的行为 1 华映科技 2018 年度第一期短期融资券法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 闽闽东 指 发行人前身闽东电机（集团）股份有限公司 CHUNGHWA PICTURE TUBES （BERMUDA ）LTD. 中华映管 华映百慕大 指 （百慕大）股份有限公司，一家在英属百慕大群岛注册的有限 公司，为发行人之控股股东 CHUNGHWA PICTURE TUBES （L ）LTD. 中华映管（纳闽）股 华映纳闽 指 份有限公司，一家在马来西亚纳闽注册的有限公司，为发行人 的股东之一 信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司，为发行人的股东之一