湖北省联合发展投资集团有限公司18年第三期中期票据法律意见书.pdfVIP

湖北得伟君尚律师事务所法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北省联合发展投资集团有限公司发行2018 年度中期票据第 三期中期票据之法律意见书 致：湖北省联合发展投资集团有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称‚本所‛）接受湖北省联合 发展投资集团有限公司(以下简称‚发行人‛)的委托，担任发行人 注册金额为壹拾亿元（RMB1,000,000,000 ），本期发行总额为人民 币壹拾亿元（RMB1,000,000,000）、期限为5 年的2018 年度第三期 中期票据 （以下简称‚本次发行‛）的特聘专项法律顾问，并就本 次发行事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称‚《公 司法》‛）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称‚《人民银 行法》‛）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以 下简称‚《管理办法》‛）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》（以下简称‚《注册规则》‛）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称‚《信息披露规 则》‛）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 （以下简称‚《中介服务规则》‛）、《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》（以下简称‚《业务指引》‛）和《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称‚《募集说明 书指引》‛）等相关法律、法规以及规则指引，并按照律师行业公认 2 湖北得伟君尚律师事务所法律意见书 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神而出具。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见，并已严格履行法 定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性 进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册发行必备的法 律文件，随同其他材料一同报送，愿意作为公开披露文件，并承担 相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，未经本所 书面同意，不得用作任何其他目的。 基于以上，本所律师出具法律意见如下： 一、 发行主体 1、发行人持有经最新年度工商年检的《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为 91420000676467516R。发行人注册资本为 4,328,339,232.79 元，住所为武汉市江夏区文化路 399 号联投大厦 24 楼，法定代表人李军。发行人为依法设立的有限责任公司，具有 企业法人资格。 2、经本所律师查验发行人的经营范围，发行人从未取得从事 金融业务许可，为非金融企业法人。 3 湖北得伟君尚律师事务所法律意见书 3、根据交易商协会公布的截止至本法律意见书出具之日的《中 国银行间市场交易商协会会员名单》，发行人为交易商协会会员。 4、发行人系根据《湖北省人民政府关于组建湖北省联合发展 投资有限公司的批复》（鄂政函[2008]125号）批准设立，并于2008 年7 月7 日在湖北省工商行政管理局注册成立的国有控股企业。 发行人原名‚湖北省联合发展投资有限公司‛，其于 2010 年 3 月25 日更名为‚湖北省联合发展投资集团有限公司‛，并办理了变 更登记。 2010 年 7 月29 日，根据《省国资委关于将湖北省路桥集团有 限公司国有股权注入湖北省联合发展投资集团有限公司的批复》 （鄂国资发展[2010]253号），湖北省人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称‚湖北省国资委‛）将其持有的湖北省路桥集团有 限公司（以下简称‚湖北路桥‛）80.35%的国有股权及相应权益注 入到发行人。发行人召开相应的股东会会议，并修改《湖北省联合 发展投资集团有限公司章程》（以下简称‚《公司章程》‛）的相关规 定，确认湖北省国资委对发行人的出资。 2011 年 6 月10 日，发行人办理了工商变更登记，注册资本由 原来的 32亿元变更为 329,1