重庆化医控股(集团)公司18年第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京德恒 （重庆）律师事务所关于重庆化医控股（集团）公司发行2018 年度第二期中期票据的法律意见书 3、本所同意发行人将法律意见书作为发行本期债务融资工具必备的法律文 件，随同其他材料一同报送；同意发行人将法律意见书作为公开披露文件，并承 担相应的法律责任。 4、发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的真实、 完整的文件和说明，有关本次申请的法律事实和文件均已经向本所律师披露，并 无任何隐瞒和遗漏。发行人保证向本所提供及协助提供的与中期票据募集项目有 关的事实陈述、批准文件、证书和其他有关文件无任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，所有书面材料均真实、合法、有效，所有的复印件均与原件完全一致。 本所根据现行法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了合理、必要、可能的核 查和验证，现出具法律意见如下： 一、发行主体 （一）发行人的历史沿革情况 1、2000 年7 月，重庆市人民政府下发《重庆市人民政府关于组建市级国有 工业控股（集团）公司的通知》（渝府发[2000]66号），决定根据市级党政机 构改革方案关于工业主管局撤局转制的要求，撤销重庆市化工局和医药局，组建 重庆化医控股（集团）公司。2000 年8 月24 日，重庆市人民政府印发《重庆市 人民政府关于同意组建重庆化医控股（集团）公司的批复》（渝府 [2000]162 号），同意《重庆化医控股（集团）公司章程》和《重庆化医控股（集团）公司 组建实施方案》，将原市化工局和市医药局的上市公司国有股权委托重庆化医控 股（集团）公司管理，并行使股东权利。同日，重庆市财政局印发《重庆市财政 局关于核实控股（集团）公司授权经营公司（企业）国有资本的函》（渝财工 [2000]105号），确认发行人成立时实收资本为121,159.3 万元；重庆兴惠会计 师事务所对发行人设立时的实收资本进行审验，并于2000 年8 月24 日出具《验 资报告》（重惠内验(2000)45号），确认发行人成立时实收资本为121,159.3 万元。2000 年8 月25 日，发行人在重庆市工商行政管理局完成注册登记，注册 资本为121,159.3 万元。 2 北京德恒 （重庆）律师事务所关于重庆化医控股（集团）公司发行2018 年度第二期中期票据的法律意见书 2、2004 年12 月28 日，根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重 庆化医控股（集团）公司变更注册资本和出资人的批复》（渝国资产[2004]200 号），发行人的出资人由重庆市人民政府变更为重庆市国有资产监督管理委员会， 同时重庆市国有资产监督管理委员会以土地出让金、划转净资产等方式向发行人 增资283,199,787.89 元，发行人变更后的国有资本金为1,494,792,787.89 元。 发行人据此增加实收资本至1,494,792,787.89 元。发行人本次增资经重庆康华 会计师事务所审验，并于2004 年12 月30 日出具《验资报告》（重康会验报字 (2004)第39 号）。发行人本次增加注册资本，已依法办理了注册资本变更的工 商变更登记手续。 3、2005 年12 月29 日，根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重 庆化医控股（集团）公司增加国家资本和注册资本的批复》（渝国资产[2005]232 号)，重庆市国有资产监督管理委员会将中国核工业建峰化工总厂整体并入发行 人，并以部分土地使用权出让金出资向发行人增资303,349,445.66 元，发行人 变更后的注册资本为1,798,142,233.55 元。发行人本次增资经重庆康华会计师 事务所审验，并于2006 年1 月20 日出具《验资报告》（重康会验报字(2005) 第36 号）。发行人本次增加注册资本，已依法办理了注册资本变更的工商变更 登记手续。 4、2006 年6 月20 日，根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重 庆化医控股（集团）公司增加实收资本和注册资本的批复》（渝国资产[2006]100 号），重庆市国有资产监督管理委员会将重庆市盐业总公司划转发行人，并以部 分土地出让金向发行人增资107,769,878.04 元，发行人变更后的注册资本为 1,905,912,111.59 元。发行人本次增资经重庆康华会计师事务所审验，并于2006 年8 月4 日出具《验资报告》（重康会验报字(2006)第44 号）。发行人本次增