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上海科致电气自动化股份有限公司 股票发行方案 证券简称：科致电气 证券代码：831595 公告编号：2016-001 上海科致电气自动化股份有限公司股票发行方案 住所：上海市闵行区新骏环路189号B402室 主办券商 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 二○一六年一月 上海科致电气自动化股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 上海科致电气自动化股份有限公司 股票发行方案 目录 声 明1 一、公司基本信息 3 二、发行计划 3 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 6 四、其他需要披露的重大事项 7 五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 8 六、中介机构信息 9 七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 11 2 上海科致电气自动化股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 (一) 公司名称: 上海科致电气自动化股份有限公司 (二) 证券简称: 科致电气 (三) 证券代码：831595 (四) 注册地址：上海市闵行区新骏环路189号B402室 (五) 办公地址：上海市闵行区新骏环路189号B402室 (六) 联系电话：021 (七) 法定代表人:钟瑾 (八) 董事会秘书或信息披露负责人:陆爱娟 二、发行计划 （一）发行目的 本次股票发行的主要目的是补充公司营运资金，支持公司新 技术研发。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排 公司第一届董事会第八次会议决议已审议通过《关于修改 〈公司章程〉的议案》，并拟提交2016年第一次临时股东大会审 议。对章程的第二十条增加第二款如下： “公司股份发行，在册股东无优先认购权。” 若2016年第一次临时股东大会决议审议通过以上议案，则此 次股票发行股权登记日的在册股东不享有优先认购权。 3 上海科致电气自动化股份有限公司 股票发行方案 2、发行对象确定的股票发行 本次股票发行的对象为公司的在册股东、符合全国中小企业 股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者和机构投 资者。本次股票发行对象合计不超过35名。 发行对象和价格如下： 发行对象 拟认购数量 价格 拟认购总价 序号 姓名 性质分类 (股) (元) (元) 上海国弘开 1 元投资中心 机构投资者 2,500,000.00 6.00 15,000,000.00 （有限合伙） 2 陆爱娟