唐山冀东装备工程股份有限公司2018年日常关联交易预计的公告.pdf

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-005 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实 际情况，对本公司2018年度的日常经营性关联交易进行了预计。 公司预计2018年日常关联交易合计总金额为163,633.99万元，其中向关联人采购金额31,236.36 万元，向关联人销售金额132,397.63万元，全部是与控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简 称“冀东集团”）、控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司 （以下简称“金隅集团”） 及其控股子、分公司发生的各项日常关联交易， 在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。2017 年公司与关联方发生的关联交易合计129,916.77万元。 1.公司2018年2月9 日召开董事会五届六十八次会议，审议通过了 《2018年日常关联交易预计 的议案》，关联董事刘文彦、刘振彪、张建锋、朱岩回避表决，其他三名独立董事进行表决，表 决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.2018年度发生的日常关联交易预测尚需经公司股东大会审批。与该关联交易有利害关系的 关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该项议案的表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：（人民币）万元 关联交 截至披露 关联交 关联交易内 合同签订金额 上年发生 关联人 易定价 日已发生 易类别 容 或预计金额 金额 原则 金额 唐山冀东发展机械设备制造 采购设备、 市场价 有限公司 备件、材料 18,402.00 向关联 唐山盾石机械制造有限责任 采购设备、 市场价 人采购 公司 备件、材料 3,312.60 220.48 9,567.17 材料、商 采购设备、 唐山冀东混凝土有限公司 市场价 品等 备件、材料 2,000.00 149.10 冀东日彰节能风机制造有限 采购设备、 市场价 公司 备件、材料 1,515.96 11.49 724.51 唐山冀东水泥胥建混凝土有 采购设备、 市场价 限公司 备件、材料 1,500.00 采购设备、 冀东发展集团有限责任公司