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公司备存重要控制人登记册指引
公司備存重要控制人登記冊
指引
2018 年 3 月 1 日
1
公司備存重要控制人登記冊指引
目錄
第 1 章 關於重要控制人登記冊的新規定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 簡介 8
1.2 何類公司須備存重要控制人登記冊 9
1.3 須於何處備存重要控制人登記冊 9
1.4 規定概覽 9
1.5 公司須採取的行動 10
第 2 章 備存重要控制人登記冊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
2.1 備存登記冊 11
2.2 登記冊的內容 11
2.3 重要控制人 11
2.4 須登記法律實體 12
2.5 須登記人士 12
2.6 指明實體 13
2.7 指定代表 13
2
公司備存重要控制人登記冊指引
2.8 額外事項 15
2.9 登記冊不得留空 15
第 3 章 誰是公司重要控制人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
3.1 重大控制權 16
第 4 章 就重要控制人進行調查及取得資料的責任. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4.1 採取合理步驟 17
4.2 發出通知 18
第 5 章 把詳情記入重要控制人登記冊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 1 所需詳情 19
5.2 何時記入詳情—須登記人士 20
5.3 何時記入詳情— 須登記法律實體 20
5.4 控制的性質 20
5.5 須註明的額外事項 21
第 6 章 保持重要控制人登記冊資料更新的責任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
6.1 須登記更改 22
3
公司備存重要控制人登記冊指引
6.2 發出通知
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