淮安民福康科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份转让.PDF

公开转让说明书 淮安民福康科技股份有限公司 淮安民福康科技股份有限公司 （淮安经济技术开发区高教园区承德南路266 号） 公开转让说明书 主办券商 （上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心 26 楼） 二零一五年十一月 1-1-1 公开转让说明书 淮安民福康科技股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票挂牌并公开转让所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 公开转让说明书 淮安民福康科技股份有限公司 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： （一）用户流失风险 近年来，依托“三九养生堂”运营平台的众多优点和精细化运营，公司用户数 量增长迅速，截至 2015 年 8 月，公司日均覆盖数 UV 为 190 万，具有较强的用 户粘性和较大的用户规模。但如果公司不能持续保持平台的竞争优势，或者同行 业及其他养生信息平台通过增强核心竞争力，吸引更多网络用户，公司可能面临 用户流失的风险，进而影响公司盈利。 （二）市场风险 公司所处养生信息运营市场正处于高速成长初期，运营模式在不断探索和完 善，需要大量的人力、财力的投入。经过数年的积累，公司已形成相对稳定的运 营模式，并在不断进行新的商业化探索，如未来公司商业模式未能得到市场认可， 则大量资金投入可能难以得到回报，并影响到公司未来的经营。 （三）实际控制人及控股股东不当控制风险 自然人股东徐立峰实际直接持有公司60%的股权，为控股股东和实际控制 人。故控股股东及实际控制人能对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项 产生重大影响，若公司控股股东、实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项 进行不当控制，将可能给公司和其他股东利益带来一定风险。 （四）人才资源风险 未来公司欲打造健康养生生态系统，创新能力和对市场变化的敏锐判断是公 司的重要竞争力。公司作为成立不久的新创公司，公司核心竞争力的市场和技术 人才主要集中于创始股东及部分老员工等少数人，而公司普通员工比较年轻、行 业经验相对较少。随着公司业务的不断发展，需要越来越多的高级专业人才，若 公司人才培养和引进跟不上公司业务发展的需求，将对公司业务发展带来一定的 风险。 （五）公司治理风险 1-1-3 公开转让说明书 淮安民福康科技股份有限公司 公司于 2015 年 10 月 14 日完成整体变更，股份公司成立时间较短。有限公 司时期，公司设立了股东会、一名执行董事和一名监事，决策程序简单，治理制 度不够健全。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级 管理层组成的公司治理结构，制定了较为完善的《公司章程》、“三会”议事规则、 《关联交易管理办法》等规章制度。但，现行治理结构和内部控制体系的良好运 行尚需在实践中证明和不断完