公司2017独立董事述职报告.pdfVIP

公司2017 年度独立董事述职报告 各位董事： 我们作为江西洪都航空工业股份有限公司独立董事，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等有关法律法规及 《公司章程》的规定要求，在2017 年，恪 尽职守、勤勉尽责，忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真地审议相关议案并表独立意见，为董事会的科学决策提供了支撑， 维护了公司和股东尤其是社会公众股东的合法利益。现将我们2017 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事四名：宛虹先生、郭卫东先生、李冬梅女士、 周冬华先生。人数为董事会人数的三分之一，有两名独立董事为金融 或会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事 人数比例和专业配置的要求。 我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工 作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5 家（详见下表），且不 存在影响独立性的情况。 1 / 9 兼 职 兼职单位与公司 姓 名 兼职单位 职 务 的关系 宛虹 江铃汽车股份有限公司 副总裁、董秘 无 北京金台律师事务所 合伙人 无 深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事 无 郭卫东 全国律师协会经济专业委员会 委员 无 广东天图物流股份有限公司 （新三板） 独立董事 北京兴华会计师事务所 合伙人 无 唐山港集团股份有限公司 独立董事 无 中航动力控制股份有限公司 独立董事 同一实际控制人 李冬梅 北京注册会计师协会内部控制治理委员会 委员 无 北京龙软科技股份有限公司（拟上市） 独立董事 会计学副教授 江西财经大学 无 会计系副主任 中国会计学会财务成本分会 理事 无 周冬华 中国注册会计师协会 非执业会员 无 江西铜业集团公司 独立董事 江西中至科技有限公司 （拟上市公司） 独立董事 二、独立董事2017 年度履职情况 （一）出席董事会情况 2017 年，公司共召开了7 次董事会，我们在会前认真审阅相关议 案并查阅相关资料，充分利用自身专业知识，对相关议案提出了合理 化的建议和意见，为董事会科学决策发挥了积极作用。我们出席会议 具体情况如下：