三江购物俱乐部股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 82,151,760.00 元 （含税）；本次利润分配后尚余 343,286,333.20 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本 次转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 110 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理39 第九节 内部控制42 第十节 财务报告43 第十一节 备查文件目录 110 2 / 110 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东 指 上海和安投资管理有限公司 京桥恒业 指 宁波京桥恒业工贸有限公司 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本集团