深圳市莱英达集团股份有限公司董事会公告暨召开2001年度股东大会通知.pdfVIP

股票代码：000030、200030 股票简称：ST英达A、ST英达B 公告编号: 2002-011 深圳市莱英达集团股份有限公司董事会公告暨 召开2001年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市莱英达集团股份有限公司于2002年4月16日在公司三 楼会议室召开董事会会议。应到董事 11名，实到9名，部分监事和 公司高级管理人员列席了会议。会议由李承友董事长主持，与会董事 经认真审议讨论，一致通过了如下决议： 一、 审议通过了公司董事会工作报告； 二、 审议通过了公司2001年年度报告； 三、 审议通过了公司2001年度财务决算报告； 四、 审议通过了公司2001年度利润分配方案：不转增、不分配； 五、 公司预计下一年度利润分配方案为：若2002年实现盈利， 净利润将用于弥补以前年度的亏损； 六、 审议通过了公司更名议案：公司拟更名为“广东盛润集团 股份有限公司”； 七、 审议通过了公司董事会换届调整议案：李承友、谢如贤、 蔡斯瀛、曹建社不再担任董事，拟增补的董事候选人为杨奋勃、刘 川、潘世明、臧卫东； 八、 审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 以上1—8项议案需提交股东大会审议通过。 九、 审议通过了公司高级管理人员调整方案：谢如贤不再担任 总经理，蔡斯瀛、曹建社、葛为民、刘川、饶江山不再担任副总经 理；聘任杨奋勃为总经理，潘世明、臧卫东、蒋鼎山为副总经理。 十、 为执行新的《企业会计制度》，公司2001 年度对有关帐务 作如下会计处理： 1.处理核销应收款项坏帐损失合计人民币299,013,978.31元； 2.计提应收款项特殊坏帐准备计人民币 198,743,062.57元； 3.核销长期股权投资损失计人民币24,295,353.24元； 4.计提长期股权投资减值准备计人民币58,313,393.91元； 5.核销存货损失计人民币32,268.29元； 6.计提存货减值准备计人民币83,040,458.54元； 7.计提担保贷款预计负债计人民币412,857,378.48元； 8.追溯调整长期待摊费用计人民币63,810,222.06元。 以上各项合计人民币1,140,106,115.4元； 十一、 审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案。 有关召开股东大会的事宜详细通知如下： 1. 拟定于2002年5月21日上午9时正召开2001年度股东大 会，会议地点为深圳市华强北路嘉华大厦6楼； 2. 会议议案如下： （1）审议公司董事会工作报告； （2）审议公司2001年年度报告； （3）审议公司2001年度财务决算报告； （4）审议公司2001年度利润分配方案：不转增、不分配； （5）公司预计下一年度利润分配方案为：若2002年实现盈利， 净利润将用于弥补以前年度的亏损； （6）审议公司更名议案：公司拟更名为“广东盛润集团股份有 限公司”； （7）审议公司董事会换届调整议案：李承友、谢如贤、蔡斯瀛、 曹建社不再担任董事，拟增补的董事候选人为杨奋勃、刘川、潘世明、 臧卫东； （8）审议关于修改《公司章程》的议案； （9）审议关于监事会换届调整的议案：赵革生不再担任监事、 监事会主席； （10） 审议公司2001年度监事会报告。 3. 会议出席对象为：截至2002年5月16日下午三时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，公司董 事、监视、高级管理人员，因故不能出席会议的股东可书面委托代 理人出席； 4. 会议登记方法：请符合上述条件的股东到本公司办理出席会 议资格登记手续，登记时间为5月17日、5月20日两天（上午8： 30-12：00、下午：1：30-5：00），股东也可用信函或传真形式登 记 登记地点：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室 电话：（0755）3361666-209，传真：（075