太极实业年报-无锡太极实业股份有限公司.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600667 公司简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极01、13太极02 无锡市太极实业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 万如平 因公请假 李东 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张晓耕、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年归属于母公司股东的净利润 23,572,314.86元，截止2015年年底母公司累计可供股东分配的利润为145,891,743.89元。 拟以公司 2015年末总股本1,191,274,272股为基数，按每 10 股派发现金红利0.1元（含税）向全 体股东分配，共派发现金11,912,742.72元，剩余未分配利润133,979,001.17元结转以后年度。本 次拟派发的现金红利占2015年公司归属于母公司股东净利润的50.54%。2015年度不用资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业竞争风险、海太公司对单一客户依赖的风险、重大资产重 组尚未获得核准文件等风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨 论与分析”中“可能面对的风险”。 1 / 138 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况44 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录 138 2 / 138 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/ 公司/上市公司/ 指 无锡市太极实业股份有限公司