2002年股东大会决议公告20009-13-江苏华西村股份有限公司.DOC

股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2003-007 江苏华西村股份有限公司 二00二年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏华西村股份有限公司二00二年度股东大会于二00三年五月二十日上午九时在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5 人，代表股份126000000股，占公司总股本的75%，公司董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东代表对提交大会审议的报告和议案进行了认真的审议，并以记名投票方式逐项表决，形成如下决议： 一、审议通过《董事会二00二年度工作报告》； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0 票弃权。 二、审议通过《监事会二00二年度工作报告》； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0 票弃权。 三、审议通过《二00二年度财务决算报告》； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0 票弃权。 四、审议通过《二00二年年度报告正文及其摘要》； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0 票弃权。 五、审议通过《二00二年度利润分配预案》； 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润6382.31万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积638.23万元和提取5%的公益金319.12万元，加上2001年度未分配利润11857.70万元，共计可供股东分配利润为17282.66万元。现根据公司实际情况，拟以2002年末总股本16800万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），派发现金红利总额为1680万元，剩余利润15602.66万元结转至以后年度分配。本次资本公积金不转增股本。 126000000100%；0票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于对公司2001年可转债发行议案部分条款进行修改的议案》； （一）六、债券利率及付息 　　1、债券利率 本次发行可转债票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。 　　2、付息 本次可转债利息每年支付一次。 利息计算公式为：I=B× i 　　I: 支付的利息额；B：可转债持有人持有的可转债票面总金额；i:年利率； 　　3、付息债权登记日 自可转债发行之日起每满一年的该日为付息日，即 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日为付息日，付息日的前一日为付息债权登记日。对付息债权登记日当日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的华西转债持有人，均有权获得当年的可转债利息。若以上约定的付息债权登记日期为非交易日，则以上述日期的前一个交易日为付息债权登记日。本公司将在付息日之后五个工作日之内支付当年的华西转债利息。到期后未转股的华西转债，本公司将在到期后五个工作日内以货币资金形式对持有人偿还本金及最后一期利息。本公司将委托深圳证券交易所通过其清算系统代理支付华西转债的利息，届时利息将由系统自动划入华西转债持有人的资金账户。 4、利息补偿 在华西村可转债到期日之后的5个交易日内，发行人除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。（补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5－可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和）。 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0 票弃权。 （二）七、转股价格的确定方式和调整原则 1、初始转股价格的确定依据及计算公式： 公司本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募集说明书之日前三十个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，上浮0.1%作为初始转股价格。 计算公式如下： 初始转股价格=公布募集说明书之日前三十个交易日公司A股股票的平均收盘价×[1+0.1%] 初始转股价格自本次发行结束后开始生效。 2、转股价格的调整方法及计算公式 本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）等原因引起本公司股份发生变动时，转股价格将按下述公式调整： 设调整前的转股价格为P0，每股送红股数、每股转增股数为n，每股增发新股数或配股数为k，新股价或配股价为A，每股派息为D，则调整后的转股价格P1为： 送股、转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配