关连交易发行可换股债券.PDF

此 乃 要 件 　 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的行 動 如 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 閣下 的股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商 、銀 行 經 理 、律 師 、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 。 閣 下 如 已將 名 下 的順 風 光 電 國 際有 限公 司 股 份 全 部 售 出或 轉 讓 ，應 立 即將 本 通 函 及 隨 附 的代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人 ，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的銀 行 、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商 ，以便 轉 交 買 方 或 承 讓 人 。 本 通 函僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的邀 請 或 要 約 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司對 本 通 函 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：01165 ） 關連 交 易 ： 發 行 可 換 股 債 券 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 的 獨 立 財 務 顧 問 本 封 面 所 用 詞 彙 與 本 通 函 「釋 義 」一 節 內所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 一 三 年 二 月 五 日（星 期 二 ）上 午 十 一 時 正 假 座 中華 人 民共 和 國 江 蘇 省 常 州 市 武 進 高 新 技 術 產 業 開發 區 陽 湖 路 99 號 的會 議 室 舉 行 股 東 特 別 大 會 ，大 會 通 告 載 於 本 通 函 第 35 至 36 頁 。無 論 閣下 能 否 出席 股 東 特 別 大 會 ，均 須 按 照 隨 附 的代 表 委 任 表 格 上 印備 的指 示 填 妥 表 格 ， 並 盡 快 交 回本 公 司 的香 港 證 券 登 記 分 處 香 港 中央 證 券 登 記 有 限公 司 ，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中心 17M 樓 ，並 無 論 如 何 須 於 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間48 小 時 前 交 回 。填 妥 及 交 回代 表 委 任 表 格 後 ， 閣下 仍 可 依 願 親 身 出席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 。 董 事 會 函 件 載 於 本 通 函 第 4 至 14 頁 ，而 獨 立 董 事 委 員 會 函 件 則 載 於 第 15 頁 。載 有 天 財 資 本 亞 洲 有 限公 司 就 認 購 協 議 向獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 提 供 的意 見 的意 見 函 件 載 於 本 通 函 第 16至 29 頁 。 二 零 一 三 年 一 月 二 十 一 日 目 　 錄 頁 次 釋 義 . .