杉杉股份2014年年报.PDF

杉杉股份 2014 年年度报告 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郭站红 工作原因 陈全世 三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍 及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所审计报告：2014 年度母公司净利润 305,207,510.73 元，加上年初未 分配利润 546,301,209.74 元，按 10%提取法定盈余公积 30,520,751.07 元，减应付 2013 年普通 股股利 24,651,494.82 元，本次可供分配的利润为 796,336,474.58 元，拟以 2014 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），应付普通股股利 32,868,659.76 元。本年度无资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 / 173 杉杉股份 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理47 第十节 内部控制50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录 173 2 / 173 杉杉股份 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2014 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 杉杉集团