三特索道：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-08-28.pdfVIP

法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：100004 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL: （8610 传真/FAX：（8610 网址/WEBSITE ： 北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2010]050 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称“本所” ）接受武汉三特索道集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2010 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称“ 《规则》” ）及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》” ），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会 议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问 题发表意见。 本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事 宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI’AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 法律意见书 断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本次会议由公司 2010 年 8 月10 日召开的第八届董事会第五次会议决议召集。 根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《武汉三特索道集 团股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2010 年 8 月 12 日发布了关于召开本次会议的通知公告，并于2010 年 8 月 24 日 发布了关于召开本次会议的提示性公告。 经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股 东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2010 年 8 月 27 日下午2：30 在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室召开，会议由公司董事长齐民先 生主持。 经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一 致。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格 根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东、股东代表及 股东代理人共 8 名，均为 2010 年 8 月 20 日下午