中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票结果暨股本变动-国航.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-012 中国国际航空股份有限公司 非公开发行A 股股票结果暨股本变动公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、发行数量：1,440,064,181股人民币普通股（A股） 2 、发行价格：7.79元/股 3、发行对象配售数量和限售期 序号 认购对象 配售数量 （股） 限售期（月） 1 中国航空集团公司 513,478,818 36 2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 231,065,468 12 3 中原股权投资管理有限公司 256,739,409 12 4 中国航空油料集团公司 385,109,114 12 5 财通基金管理有限公司 15,147,625 12 6 兴业财富资产管理有限公司 12,849,807 12 7 汇安基金管理有限责任公司 12,836,970 12 8 易方达基金管理有限公司 12,836,970 12 合 计 1,440,064,181 - 4 、预计上市时间：本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）新 增股份已于2017年3月10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，中国航空集团公司认 购的股份自发行结束之日 （2017年3月10 日）起36个月内不得转让，预计上市流 1 通时间为2020年3月10 日 （如非交易日则顺延，下同），其他认购对象认购的股 份自发行结束之日（2017年3月10 日）起12个月内不得转让，预计上市流通时间 为2018年3月10 日 （如非交易日则顺延，下同）。 5、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、公司于2015年7月27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了与 本次发行相关的议案。 2 、公司于2015年12月11 日召开第四届董事会第二十五次会议，依据客观情 况对本次发行相关事项进行调整，并审议通过了调整后的本次发行相关议案。 3、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）于2016 年1月22 日出具《关于中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票有关问题 的批复》（国资产权 〔2016 〕53号），同意本次发行的方案。 4 、公司于2016年1月26 日召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A 股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会，审议通过了与本次发行相关的议 案，批准公司本次发行并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事 宜。 5、公司于2016年7月23 日发布了《中国国际航空股份有限公司关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》，本 次发行的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后调整为不低于7.79元/股， 本次发行的发行数量调整为不超过1,540,436,456股（含1,540,436,456股），中国 航空集团公司认购本次发行股票的数量调整为不超过513,478,8