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中国国际金融股份有限公司关于 中科创达软件股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]1372 号” 文核准，中科创达软件股份有限公司 （以下简称“中科创达”、“发行人”或“公司”） 2,500 万股社会公众股公开发行 （以下简称“本次发行”）已于20 15 年 11 月23 日刊登 招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中国国际金融 股份有限公司 （以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“本机构”）认为发行人申请其 股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情 况报告如下： （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中科创达软件股份有限公司首 次公开发行A 股股票招股说明书》中相同的含义） 一、发行人的概况 （一）发行人简介 中文名称： 中科创达软件股份有限公司 英文名称： Thunder Software Technology Co., Ltd. 注册资本： 7,500 万元 法定代表人： 赵鸿飞 有限公司成立日期： 2008 年3 月7 日 1 股份公司成立日期： 2012 年11 月7 日 住所： 北京市海淀区龙翔路甲1 号泰翔商务楼4 层401-409 邮政编码： 100191 电话： 010- 8203 6551 传真： 010- 8203 6511 互联网网址： / 电子信箱： zq@ 负责信息披露和投资 董事会办公室 者关系的部门： 部门负责人： 武楠 电话： 010- 8203 6551 （二）设立情况 发行人前身中科创达软件科技（北京）有限公司 （以下简称“创达有限”）成立于 2008年3月7 日。创达有限以截至2012年6月30 日经京都天华会计师事务所有限公司审计 的账面净资产值170,217,665.24元，扣除2012 年7 月23 日董事会决议分红的金额 23,758,417.00元（含税）后的净资产值146,459,248.24元折股，整体变更为股份公司，股 份总数为75,000,000股，股本总额为75,000,000元，每股面值1元。 2012年8月16 日，北京市商务委员会出具了《北京市商务委员会关于中科创达软件 科技（北京）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2012]634号）， 同意创达有限变更为外商投资股份有限公司。 2012年10月23 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人上述注册资本进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2012 ）第110ZC0058号），验证各股东出资 到位。 2012年11月7 日，公司经北京市工商行政管理局核准变更登记为中科创达软件股份 2 有限公司，《企业法人营业执照》注册号为110000450044822，注册资本为7,500万元。 （三）主营业务 公司是移动智能终端操作系统产品和技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系 统产品的研发、销售及提供相关技术服务。 （四）财务概况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（“致同”）出具的致同审字（2015 ）第 110ZA4747 号 《审计报告》，公司主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 201