中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事中国葛洲坝集团股份有限公司.PDFVIP

中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事 中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事 年度述职报告年度述职报告 年度述职报告年度述职报告 2011 年，作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，我们严格按 照中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，认真审慎行使 《公司章程》所赋予的权利， 主动了解公司生产经营情况，严格审核公司相关事项，切实维护了公司中 小股东的利益；我们充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会 审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策， 对董事会的科学决策、规范运作以及公司健康发展都起到了积极作用。现 将我们在 2011 年度的工作情况报告如下： 一、出席会议情况 2011 年，公司共召开了 8 次董事会，其中 6 次现场会议，以通讯表决 的方式召开会议 2 次。我们仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨 论并提出建议，对相关议题发表独立意见，为董事会科学决策发挥了作用。 2011 年，我们保证有足够的时间和精力履行职责，积极参加董事会会议， 未发生连续两次未亲自参加董事会会议的情形，出席董事会会议情况符合 要求。 2011 年，我们还出席了公司召开的 2010 年度股东大会及 2011 年第 一次、第二次及第三次临时股东大会。 二、独立董事制度建设情况 公司现任独立董事 5 名，比例超过董事会成员半数，各位独立董事分 别为建筑、会计、法律、管理等方面的专业人士，符合中国证监会 《关于 1 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业 配置的要求。公司已经建立了 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作 制度》和《审计委员会年报工作规程》等相关制度，确保独立董事对公司 重大事项的沟通渠道畅通，明确独立董事在工作中的责任和义务，保障独 立董事的独立性。 公司董事会设立 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。4 个专门委员会均由 5 名董事组成，除战 略委员会外，其余 3 个专门委员会均有独立董事 3 名，独立董事人数超过 半数，专门委员会主任均由独立董事担任，其中，担任审计委员会主任的 独立董事为资深的财务专家。董事会专门委员会的组成有利于充分发挥了 专业人员的优势，为董事会的科学决策提供了有力的保障。本年度，我们 依据公司董事会各专门委员会议事规则，认真履行 了职责。 三、2011 年年报编制过程中履职情况 报告期内，我们严格按照中国证监会 【2010 】37 号公告、【2011 】41 号等有关文件要求，认真履行独立董事在公司2011 年年报编制过程中的职 责，对公司有关业务进行了实地考察调研，听取了公司总会计师及相关人 员对公司生产经营、财务状况以及重大投融资事项等方面的情况汇报；与 年审注册会计师就年报审计时间安排及总体方案、年报初步审计意见及最 终审计报告进行了三次见面沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具 的财务报告的真实、准确、完整。 四、发表独立意见情况 2011 年度，我们遵循审慎和独立的原则，根据有关规定，详细了解公 司运作情况，对公司继续利用2009 年度配股募集资金暂时补充流动资金、 董事会换届、聘任公司高级管理人员等重大事项发表了专业的独立意见， 具体如下： 2 1、对公司第四届董事会第三十八次会议审议的 《关于公司继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见， 认为：公司 2009 年配股募集资金计划全部用于四川内遂高速公路项目资本