会议-上海永乐股份.PDF

会议·文件 海永乐股份有限公司（以下简称：公司）2010 年度股东大会于2011 年10 月12 日（星期 三）上午9:00 假 海永福路52 号电影厅召开。 公司股东共20 人出席会议，代表股数9084.80 万股，占公司总股本10364 万股的87.66% ， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 副董事长陈若颖受董事长任仲伦委托主持了会议。 经过大会审议表决，通过以下决议： 以 ， ， 一、 9084.80 万股同意 0 万股反对 0 万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的 100% ，通过公司《关于2010 年度工作总结暨2011 年度工作计划的议案》。 以 ， ， 二、 9084.80 万股同意 0 万股反对 0 万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的 100% ，通过公司《关于2010 年度财务决算的议案》。 2010 年度，公司实现主营业务收入646,509,367.35 元，超出预算 43.67% ；完成利润总额 37,009,799.26 元,超出预算85.05% ；完成净利润2,597,368.09 元,超出预算29.87%。 以 ， ， 三、 9064.80 万股同意 0 万股反对 20 万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的 99.77% ，通过公司《关于2011 年度财务预算的议案》。 2011 年度公司预计实现主营业务收入15,000 万元 （注：新会计核算法）、实现利润总额 2,365 万元、实现净利润500 万元。 以 ， ， 四、 8684.8 万股同意 0 万股反对 400 万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的 95.60% ，通过公司《关于2010 年度利润分配预案的议案》。 （ ，公司 经 海 审会计师事务所 审会 2011 ）863 号审计报告确认 2010 年1 月1 日至12 扣 月31 日期间的利润总额为37,009,799.26 元，扣除当年的企业所得税税额13,040,984.44 元， 除少数股东损益21,371,446.73 元，净利润为2,597,368.09 元。现根据《公司法》等有关法律、法 规的规定，拟对2010 年度的利润分配提出以下方案： 1、2010 年初未分配利润为-66,864,584.47 元。 2、调整以前年度损益及盈余公积-465,312.00 元。 3、本年净利润2,597,368.09 元。 4、本年提取盈余公积3,000,187.41 元 5、2010 年末未分配利润为-67,732,715.79 元。 6、鉴于至2010 年度公司为累计亏损，确定2010 年度不分配。 以 ， ， 五、 9084.8 万股同意 0 万股反对 0 万股弃权，同意票占参会有效表决权股份的 100% ， 通过公司《关于监事会2010 年度工作报告的议案》。 以 ， ， 六、 9084.8 万股同意 0 万股反对 0 万股弃权，同意票占参会有效表决权（下转第4 页） 乐通讯 ２０11 － 1 11 月刊 ２０11 年11 月号（236 期目录）11 月1 日出版