四川科新机电股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2011-042 四川科新机电股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议 于2011年9月29 日上午9:30在公司A301会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2011年9月23 日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 本次董事会会议应出席董事9 人，实到董事9 人。 公司董事会秘书段文勇先生出席了本次会议，公司监事会主席陈启辉先生、监事 李新先生、马晓峰先生、副总经理李春奇先生列席了本次会议。 会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和 《公 司章程》的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议 案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐以下9人为公司第二 届董事会董事候选人： 1、林祯华先生、林祯荣先生、陈放先生、强凯先生、赵丕龙先生、王晓明先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。 - 1 - 科技创新 爱人宏业 2、钱积惠先生、吕先锫先生、黄卫星先生为第二届董事会独立董事候选人（简 历详见本公告后的附件）。 公司独立董事钱积惠先生、吕先锫先生、黄卫星先生共同发表了独立意见，认为 公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司2011年度第3次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中 独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原 董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 二、审议通过了 《关于召开2011年度第3次临时股东大会的议案》 同意公司定于2011 年10 月19 日上午9:30 至12:00在四川科新机电股份有限公 司A301 会议室召开2011 年度第3 次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2011 年度第3 次临时股东大会的通知》。凡截止2011 年10 月11 日下午收市时中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次临时股东大 会。 《关于召开2011 年度第3 次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的100％。 特此公告。 四川科新机电股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十九日 - 2 - 科技创新 爱人宏业 附件： 第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 林祯华先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1966 年