博彦科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-046 博彦科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013 年11 月25 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届 董事会第七次会议的通知。 2013 年12 月5 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第七次会议在公司 会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事马强、 吴韬出席了现场会议,董事王斌、张荣军、张一巍、夏冬林、陶伟以通讯的方式 出席本次会议,监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到 有效表决票7 张。会议由公司董事马强主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于选举公司 第二届董事会董事的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期将于2013 年 12 月26 日届满，为保证董事会正 常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司进行董事会换届选举。根据公司主要股东的提名，并结合董事会提名委员会 的意见，同意提名王斌先生、马强先生、张荣军先生、华平澜先生、吴韬先生、 陶伟先生、谢德仁先生为公司第二届董事会董事候选人；其中，吴韬先生、陶伟 先生、谢德仁先生为独立董事候选人。公司第二届董事会任期三年，经公司股东 大会审批通过后于2013 年12 月27 日开始履新。 公司独立董事认真核实了上述7 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人） 的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现 其被中国证监会确定为市场禁入者。上述3 名独立董事候选人的个人履历、工作 实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。公司独立董事同意上 述7 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东 大会审议。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 公司对第一届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。 此议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮 资讯网（ ）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人 声明》已刊登于巨潮资讯网（ ）供投资者查询。 以上候选董事简历请见附件。 二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第二 届董事会董事薪酬的议案》。 根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，同意公司第二届董事会董事 薪酬标准如下： 公司执行董事以其原有职务在公司领取薪酬，非执行董事不在公司领取薪 酬；公司独立董事的津贴标准为 10 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司 实报实销。 公司独立董事认为公司确定的董事薪酬符合公司实际经营情况及公司所处 行业、地区的薪酬水平，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会同意将该议案提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。 三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。 经公司董事一致表决，同意于2013 年 12 月23 日召开博彦科技股份有限公 司2013 年第二次临时股东大会。 《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董