珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2017年度.PDFVIP

恒基达鑫（002492） 独立董事2017 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、 尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2017 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内，公司总计召开董事会 10 次，本人亲自出席了全部会 议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告 期内，公司总计召开股东大会3 次，本人出席会议3 次。 二、发表独立意见情况 发表意见时间 审议机构及会次 事项 意见类型 第三届董事会第 2017.2.28 关于董事会换届选举的独立意见 同意 二十六次会议 2017.3.17 第四届董事会 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 1 恒基达鑫（002492） 独立董事2017 年度述职报告 第一次会议 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况、2016 年度利润分配 第四届董事会 2017.3.29 预案、2016 年度内部控制评价报告、2017 年 同意 第二次会议 度预计日常关联交易的事前认可意见及独立 意见 第四届董事会第 关于公司购买理财产品额度、会计估计变更 2017.4.20 同意 三次会议 的独立意见 第四届董事会第 关于聘请审计机构的事前认可意见及独立意 2017.5.18 同意 四次会议 见 第四届董事会第 2017.8.9 关于会计政策变更的独立意见 同意 五次会议 2017 年上半年度控股股东及其他关联方占用 第四届董事会第 公司资金、公司对外担保情况的专项说明及 2017.8.28 同意 六次会议 独立意见、关于聘任公司高级管理人员的独