民丰特种纸股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2018-006 民丰特种纸股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2018年3月17日以 电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年3月28日上午在公司办 公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事王红雯因公 出差未能出席会议，授权独立董事骆斌代为表决；公司全体监事和高级管理人员 均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持，经过充分沟通、研究和讨 论，董事会形成如下决议： 一、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》； 此议案将提交2017 年度股东大会审议。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》； 此议案将提交2017 年度股东大会审议。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过了公司《2017 年年度报告》及其摘要； 此议案将提交2017 年度股东大会审议。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 / 4 五、审议通过了《2017 年度利润分配方案（预案）》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,2017 年度公司实现净利润 23,865,027.85 元(母公司)，加上前期公司未分配利润 1,801,993.73 元，公司 期末可供股东分配利润为25,667,021.58 元。 本年度拟以2017 年末总股本351,300,000 股为基数,向全体股东每10 股派 发现金红利0.1 元(含税),共派发3,513,000 元。 此议案将提交2017 年度股东大会以特别决议形式进行审议。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 六、审议通过了《关于公司2017 年度内控自我评价报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 七、审议通过了 《2017 年度内控审计报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 八、审议通过了《2017 年度环境报告书》。 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 九、审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》； 详见公司2018-007 公告，此议案将提交2017 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案》； 详见公司2018-008 公告，此议案将提交2017 年度股东大会审议。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十一、审议通过了《关于公司高管2017 年度薪酬的议案》； 详见公司2017 年度报告披露数据。 2 / 4 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十二、审议通过了《独立董事2017 年度述职报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十三、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十四、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2017 年度报酬的议 案》； 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017 年度的财务审计和 内控审