江苏力星通用钢球股份有限公司 章程修正案.PDFVIP

章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的规定，以及《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企 业党建工作要求写入公司章程的通知》，对《公司章程》进行修订，并提交公司 股东大会审议。 《公司章程》相关条款修订如下： 一、原公司章程第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、总经理助理、 财务负责人、总工程师。 拟修订为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、 总经理助理、财务负责人、总工程师。 二、原公司章程第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 拟修订为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 章程修正案 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股 东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 三、原公司章程第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 独立董事候选人的名单按照法律、法规和本章程相关规定提出；非独立董事 候选人名单由董事会或单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东 提出。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 监事候选人中由股东代表担任的监事由监事会或单独或合计持有公司百分 之三以上有表决权股份的股东提出；监事候选人中由职工代表担任的监事由职工 代表大会或者其他形式民主选举。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 拟修订为： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 独立董事候选人的名单按照法律、法规和本章程相关规定提出；非独立董事 候选人名单由董事会或单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东 提出。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 监事候选人中由股东代表担任的监事由监事会或单独或合计持有公司百分 之三以上有表决权股份的股东提出；监事候选人中由职工代表担任的监事由职工 代表大会或者其他形式民主选举。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 章程修正案 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相