江西铜业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600362 证券简称： 江西铜业 公告编号：2018-007 江西铜业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 江西铜业股份有限公司 （以下简称 “本公司”或 “公司”）及董事会全体成员保 证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。 本公司第七届董事会第二十四次会议于2018年3月28 日上午10:00整，在 公司所在地南昌会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董 事9人。公司监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长龙子平先生主持。 会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。 经全体9名董事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了公司2017年度经审计的境内外财务报告、2017年度报告正 文及其摘要、董事会报告和企业管治报告。其中2017年度报告、经审计的财务 报告和董事会报告，将提呈2017年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了 《江西铜业股份有限公司2017年度利润分配预案》。 经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）及德勤 • 关黄陈方会计师行审 计，按照中国会计准则和国际会计准则计算出公司截至2017年12月31 日的合 并报表归属于上市公司股东的净利润分别为人民币 （下同）160,410.8万元和 164,969.9万元。 根据 《公司法》及 《公司章程》，董事会建议，2017年度按照中国会计准则 计算的税后利润，提取法定公积金10%，共计250,409,156元。 建议公司2017年末期股利分配以2017年12月31日总股本3,462,729,405 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），支付现金692,545,881 元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则编制的累计未分配利润结 转以后年度分配。 本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。 此分配预案将提呈公司2017年股东周年大会审议批准。 独立董事对本议案均发表了同意的意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了2017年度董事、监事、高级管理人员酬金、独立董事车马 费的议案。 详见本公司2017年度报告正文。 独立董事对本议案均发表了同意的意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了公司董事会换届的议案。 鉴于公司第七届董事会三年届期将满，持有本公司5％以上股权的大股东江 西铜业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名龙子平、 吴育能、汪波、吴金星、董家辉、高建民、梁青、涂书田、刘二飞、周冬华、柳 习科为公司第八届董事会董事候选人（候选人柳习科先生简历见附件，其他候选 人简历见公司2017年年报正文），其中，涂书田、刘二飞、周冬华、柳习科为独 立董事人选，并将提呈2017年股东周年大会选举。 独立董事对本议案均发表了同意的意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 五、通报公司监事会换届的议案。 由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第七届监事会任期即将届 满，持有本公司5％以上股权的大股东江西铜业集团有限公司根据公司章程提名 并建议提请公司2017年度股东大会选举胡庆文、廖胜森、张建华担任公司第八 届监事会股东代表监事；根据公司职工代表大会的选举结果，提请股东周年大会 确认张奎、曾敏出任公司第八届监事会职工代表监事 （相关人员简历见年报）。 六、审议通过了第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案。 经公司董事会薪酬委员会审议同意，董事会建议并提请公司2017年度股东 大会审议批准董事会厘定及批准第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案， 具体如下： 1）第八届董事会董事任期内每位内部执行董事年度薪酬以上年薪酬为基数 （含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并 授权公司董事会厘定及批准实施发放。 2）第八届监事会监事任期内每位监事年度薪酬以上年薪酬为基数 （含税）， 由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董 事会厘定及批准实施发放。 3）第八届董事会的外部执行董事任期内每位外部执行董事年度薪酬为人民 币20万