新天科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期的公.PDFVIP

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-026 新天科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月29 日召开了第 三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于非公开 发行股票募投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司募集资金到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181 股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发 行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。 上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 公司本次非公开发行股票募集资金具体投资项目如下： 金额单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 1 智慧水务云服务平台项目 28,000.00 28,000.00 2 智慧农业节水云服务平台项目 18,000.00 17,998.71 3 “互联网+机械表”升级改造产业化项目 18,000.00 18,000.00 4 移动互联抄表系统研发项目 12,000.00 12,000.00 合计 76,000.00 75,998.71 二、非公开发行股票募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了 《募集资金管理和使用办法》。 根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南 省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于 存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联 网+机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。 2016年10月20日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有 限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三 方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理 和使用办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违 规存储、使用募集资金的情形。 二、非公开发行股票募投项目进展情况 截至2018年2月28 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投资进度如 下： 单位：万元 投资进度 承诺投资总 累计投入 原计划项目达到预 序号 募集资金投资项目名称 (%)(3)＝ 额（1） 金额(2)