广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议.PDFVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-0 14 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2018 年3 月29 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场A 塔 26 楼 1 号会议室召开。本次 会议的召开事宜由公司监事会于201 8 年 3 月 19 日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席祝立新主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《2017 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 。 二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《2017 年度财务决算报告》相关数据详见公司2017 年年度报告全文。 三、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并 能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起 到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司 内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观 地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2017 年度内部控制自我评价报告于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 1 上。 四、审议通过了 《关于2017 年度利润分配预案的议案》 同意公司以2017 年12 月31 日公司总股本2,428,885,725 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利2.00 元（含税），共计派发现金红利485,777,145.00 元，剩余未分配利润2,494,925,484.01 元结 转至下一年度。2017 年度，公司不进行资本公积转增股本。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司2017 年年度报告全文及摘要于2018 年3 月31 日 刊登在巨潮资讯网 ，2017 年度报告摘要同时刊登于2018 年3 月31 日的《证券时报》。 六、审议通过了《关于公司预计2018 年度日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 及《证券时报》上 的临时公告。 七、审议通过了《关于高管层2017 年度薪酬考核和2018 年度业绩考核目标的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：公司根据财政部2017 年12 月25 日颁布的《关于修订印发