广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “中恒集团”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、 中恒集团《公司章程》等有关规定，在报告期内，我们勤勉尽责 的履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将2017 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 公司第八届董事会独立董事 王华先生，管理学（会计学）博士，教授，会计学博导，国 务院政府特殊津贴专家，广东财经大学原校长。曾任中国会计学 会教育分会（CAPA ）会长，广东省会计学会副会长。现任中国会 计学会常务理事兼会计教育专业委员会副主任委员，中国高等教 育学会高等财经教育分会副理事长，广东省管理会计师协会名誉 会长，王华先生自2016 年 12 月27 日起任中恒集团第八届董事 会独立董事。 王峥涛先生，博士，教授。学术兼职：国家药典委员会委员， 中国药典(英文版)主编，中国自然资源学会天然药物专业委员会 副主任委员，中华中医药学会中药分析专业委员会副主任委员， 上海市药学会副理事长。现任上海中医药大学首席教授, 中药研 究所所长，中药标准化教育部重点实验室主任，上海中药标准化 研究中心主任，王峥涛先生自 2016 年 12 月27 日起任中恒集团 第八届董事会独立董事。 谢石松先生，中共党员。1991 年到中山大学法学院任讲师， 1993 年任副教授，1996 年任教授。历任易方达基金管理有限公 1 司第一、二、三、四届董事会独立董事，广东广州日报传媒股份 有限公司第六、七届董事会独立董事，广东奥马电器股份有限公 司第三届董事会独立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司第二、 三届董事会独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所 所长。广东威创视讯科技股份有限公司、广东省广告集团股份有 限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司 董事会独立董事，谢石松先生自2016 年 12 月27 日起任中恒集 团第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及 公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2017 年度公司共召开董事会会议6 次，3 次股东大会，具体 出席董事会会议和股东大会会议的情况如下： 参加股东大 参加董事会情况 独立董事 会情况 姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 出席股东大 委托次数 缺席次数 董事会次数 次数 参加次数 会次数 王华 6 6 1 0 0 3 王峥涛 6 6 1 3 0 1 谢石松 6