惠州中京电子科技股份有限公司 回购报告书.PDFVIP

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-043 惠州中京电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购事项已经2018 年2 月 13 日、3 月8 日召开的公司第三届董事 会第二十八次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份。回购资金总额不超过人民币5,000 万元，回 购股份价格不超过 12 元/股，预计回购股份约为416 万股，回购股份期限为自股 东大会审议通过方案起不超过6 个月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公 司开立了回购股份专用账户。 2 、相关风险提示：本次回购方案可能面临回购期限内股票价格持续超出回 购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）基于对公 司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司 的财务状况，公司决定以自有资金回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次 回购”）。公司拟定了回购公司股份的预案，该事项已经2018 年2 月13 日、3 月 8 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第二次临时股东大会审议 通过，具体内容如下： 一、回购股份的目的 鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能合理体现公司 的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象，为了稳定投资者的投资预期， 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和 经营状况，拟采用回购股份的形式，传达公司成长信心。根据《中华人民共和国 1 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试 行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易 所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司董事会决定拟 以自有资金回购公司部分社会公众股股份。 二、回购股份的方式 拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。 三、回购股份的用途 用作注销以减少公司注册资本、实施股权激励计划等，具体授权董事会依据 有关法律法规决定。 四、回购股份的价格或价格区间、定价原则 为保护投资者利益，公司确定本次回购股份的价格为每股不超过人民币 12 元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票 拆细、缩股、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格 上限。 五、回购的资金总额以及资金来源 用于回购的资金总额最高不超过人民币5,000 万元，资金来源为自有资金。 六、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的A 股社会公众股份。在回购资金总额不超 过人民币5,000 万元、回购股份价格不超过12 元/股的条件下，预计回购股份约 为416 万股，占公司总股本约1.10%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事宜，自股价除权除息 之日起，相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。 以公司最新总股本为基础，若按回购数量为416 万股、回购股份全部注销测 算，则公司股本结构的变动情况如下： 回购前 回购后 股份类别 数量（股） 比例 数量（股） 比例 有限售股份 28,115,124.00 7.44% 28,115,124.00 7.53% 无限售股份 349,664,876.00 92.56% 345,504,876.00 92.47% 总股本