安徽四创电子股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告.PDFVIP

安徽四创电子股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位董事： 2017 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2017 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 胡和水，男，中国籍，1962 年10 月出生，硕士学位，中共党员。曾荣获军队 系统二等功 1 次、国家发明二等奖 2 项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、军 务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、 副师职参谋。具备独立董事资格。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 参加董事会情况 本年应参会次数 12 亲自出席次数 12 通讯方式参加次数 9 参加股东大会情况 本年应参会次数 3 亲自出席次数 3 2017 年，我出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料， 并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董事会议 案提出合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。 （二）出席股东大会情况 2017 年，我作为独立董事，对股东大会审议的关于日常关联交易、利润分配 和募集资金等议案发表了独立意见。 （三）考察及公司配合独立董事工作情况 2017 年，在公司编制年报的过程中，我认真听取公司管理层对相关事项介绍， 全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会 相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高 度重视与我的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我 履职提供了完备的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易事项 公司五届三十一次董事会审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司 签署金融服务协议的关联交易的议案》、《关于预2017 年度日常关联交易的议案》， 六届二次董事会审议通过了《关于调整 2017 年日常关联交易预计的议案》，我作 为独立董事针对上述关联交易事项，对有关材料进行了事前审核，听取了汇报， 并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见。关联董事在审议事项时回避了 表决，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定， 未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。 （二）对外担保及资金占用情况 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我作为独立董事，对公司对外担 保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的调查了解，相关说明 和独立意见，报告期内，没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况， 公司不存在任何对外担保的情况。 （三）募集资金的使用情况 1、对公司五届三十一次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：公司在确保募投项目建设和不影响 募集资金投资项目实施的情况下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能 有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金 投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用1.00亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月。 2、对公司六届二次董事会审议通过的《关于全资子公司使