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宏昌电子材料股份有限公司宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司宏昌电子材料股份有限公司 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2017 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将 2017 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 １、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮吕艳女士，女，197 2年 6 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计主任，Deloitte 审计经理，中国文化大学会计系讲师，Ernst Young 执业会计师，骏德联合会计师事务所执业会计师等职，现任来兴联合会计师事务 所执业会计师。自 2014 年 5 月至今任公司独立董事。 姚小义先生，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，湖南师范大学数学理学学 士、湖南大学经济学硕士、中南大学数理金融学博士，英国莱切斯特大学 （University of Leicester)经济系访问学者，1993 年 8 月至今任教湖南大学。 自 2014 年 5 月至今任公司独立董事。 马卓檀先生，男，197 2年 8 月出生，中国国籍，大学学历，执业律师，曾 任哈尔滨工程大学教师，现任国浩律师（深圳）事务所合伙人律师。 自 2016 年 5 月至今任公司独立董事。 ２、就是否存在影响独立性的情况进行说明 我们不属于下列人员： （一）、在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）、直接或间接持有公司已 发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三 ）、 在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者公司前五名股东单 位任职的人员及其直系亲属；（四）、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人 员；（五 ）、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六 ）、 公司章程规定的其他人员；（七 ）、中国证监会认定的其他人员。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况二、独立董事年度履职概况 二、独立董事年度履职概况二、独立董事年度履职概况 本年度我们出席了公司召开的 8 次董事会、1 次股东大会。依法认 履行独 立董事的职责，充分发挥各 自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发 表审议意见。 在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重 大事项通过视讯会议方式 问询情况，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作 用。 各独立董事出席董事会、股东会情况： 参加股东大 参加董事会情况 会情况 以通 独立董事 本年 亲自 讯方 委托 是否连续两 姓名 度董 缺席 出席股东大 出席 式参 出席 次未亲自参 事会