山东共达电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-022 山东共达电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。 2018年3月27日召开的公司第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，公司董事会同意选举谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、 傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人 见附件1），同意提名张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届 （简历 董事会独立董事候选人（简历见附件2）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上议案需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制选举。 公司第四届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行 董事义务和职责。 特此公告。 山东共达电声股份有限公司董事会 2018 年3 月27 日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-022 附件1： 非独立董事简历 谢冠宏先生，1962 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，曾就读于台 湾科技大学电子工程专业，2017 年毕业于北京大学光华管理学院，研究生学历。 谢冠宏先生具有三十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验。1987 年联合 创办美格科技股份有限公司（台湾），任职执行副总经理；2003 年入职富士康集 团，曾任职iDPBG 事业群总经理特助和副总经理、TMSBG 事业群级总经理；2013 年创办万魔声学科技有限公司，任职董事长和总经理。曾获“2014 年中国年度 经济人物”等荣誉称号。 章调占，毕业于中国地质大学计算机专业。在富士康工作 12 年，曾先后负 责苹果 iMac ,Power Mac , iPod, iPhone，iPod Hi-Fi 的共同研发，质量总管 及生产运营。现任万魔声学科技有限公司合伙人及执行董事总经理。 邱士嘉先生，1975 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权；研究生学历， 台湾科技大学工程学院硕士。具有近二十年电声产品设计与制造经验。2004 年 至2013 年加入富士康科技集团，曾任声学研发经理、声学技术委员会总干事； 现为万魔声学科技有限公司董事及声学总监、潍坊爱声声学科技有限公司董事、 中国电子音响行业协会专家委员会委员。 傅建井先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历， 北京大学光华管理学院硕士。具有近二十年消费行业、通信及声学相关行业经验， 及审计、财务管理、投融资管理经验。2004 年至 2012 年供职于联泰国际集团； 2012 年至2015 年就职于华为技术有限公司企业业务及投资管理部；现任万魔声 学科技有限公司董事及首席财务官、潍坊爱声声学科技有限公司总经理。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-022 李兵先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，具有十五年丰富的 知识产权和法务从业和管理经验，2003 年毕业于西安工业大学信息与计算科学 专业，本科学历，理学学士学位。2013 年至 2015 年，就读于深圳大学法学院， 研究生结业。2003 年至2010 年，任职于富士康知识产权部。2